Procurorii au trimis în judecată opt persoane în frunte cu Nanaa Ammar în cazul devalizării Combinatului Terom SA

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Nanaa Ammar (foto) cetăţean româno-sirian, Nanaa Hasan, Nanah Ali, Zlate Viorica, Vaidner Ioan Viorel, Inglifer Marijana, Dumitru Teodora şi Shawi Mohamad, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, în scopul prejudicierii S.C. Terom S.A.

La momentul privatizării, S.C. Terom S.A. era principalul producător din România de fibre sintetice şi artificiale, avea un capital social de 15.660.425 lei iar echipamentele şi utilajele tehnologice deţinute prezentau un grad de uzură tehnică de 15%.

La data de 30.06.2002, societatea avea un număr de 2304 angajaţi, relaţii comerciale cu parteneri din Europa şi America şi deþinea 18 brevete de invenţie pentru obţinerea fibrelor şi firelor.

SC Terom SA avea în proprietate exclusivă, la momentul privatizării, o suprafaţă de teren de 393.122,83 m.p. şi deţinea clădiri cu o suprafaţă totală construită de 187.197,02 m.p., respectiv construcţii cu o suprafaţă desfăşurată de 267.264,57 m.p.

SC Terom SA avea investiţii în curs în valoare de 7.727,9 mil. ROL şi la data de 30.06.2002 societatea înregistra un profit net de 142.157 lei. La data de 12.12.2002, pachetul majoritar de acţiuni deţinut de APAPS a fost achiziţionat de către persoana fizică Hasan Nanaa. Administratorul juridic al fostului combinat a devenit SC SARA COM Prod SRL, societate care avea 2 angajaţi şi deţinea în proprietate 2 autotrenuri, iar cu puţin timp înaine de momentul preluării SC Terom îşi inclusese în obiectul de activitate "consultanţă şi activităţi de manageriat".

Activitatea inculpaţilor, desfăşurată după metode infracţionale specifice grupărilor de origine arabă, a condus la falimentarea SC Terom SA, principalele cauze fiind:
- vânzarea de active din patrimoniul societăţii comerciale la preţuri inferioare valorii reale şi contabile către societăţi comerciale a căror activitate era controlată de către inculpaţi, fără respectarea dispoziþiilor legale

- administrarea SC TEROM SA Iaşi cu rea-credinţă, activitatea comercială a societăţii fiind preluată de către o firmă căpuşă, având ca asociaţi pe inculpaţii Ali Nanah şi Ammar Nanaa şi care anterior privatizării purta denumirea de Legume - Fructe SRL Voluntari.
- efectuarea de cheltuieli fără eficienţă economică;
- folosirea capitalului de lucru de către acţionarul majoritar în scopuri contrare intereselor SC Terom SA prin virarea sumelor la extern, cu titlul "avans marfă", în contul unor societăţi din Siria şi Dubai, cu care fostul combinat nu avea relaţii comerciale.
- încheierea unor contracte de procesare păguboase;
- volumul mare de imobilizări de fonduri în facturi neîncasate, cât şi în avansuri în valută acordate şi nerecuperate;
- efectuarea de acte de comerţ prin firme unde erau implicaţi diverşi acţionari sau asociaţi şi personal din conducerea executivă a societăţii, inculpaţii realizând o reţea de societăţi pe care le controlau, în scopul decapitalizãrii SC Terom SA.

În sarcina lui Nanaa Ammar, fost administrator de al SC Terom SA, Nanaa Hasan, fost acţionar majoritar al societăţii şi Nanah Ali se reţine că au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ori pe care l-au sprijinit inculpaţii Zlate Viorica, fost director comercial, Vaidner Ioan Viorel, fost director general al societăţii, Inglifer Marijana, Dumitru Teodora, fost director economic, şi Shawi Mohamad, acţionând în scopul săvârşirii de infracţiuni economice şi producând un prejudiciu total patrimoniului SC Terom SA şi implicit statului prin AVAS în sumă de 140.973.833.440 ROL.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpaţilor NANAA, Nanaa Ammar, Nanah Ali şi Zlate Viorica până la concurenţa valorii prejudiciului. Inculpaţii Nanaa Ammar, Nanaa Hasan s-au sustras urmăririi penale, faţă de aceştia fiind emise mandate de arestare preventivă în lipsă. Cauza a fost înaintată Tribunalului Bucureşti spre soluţionare.